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關于萬達商業管理集團股份有限公司召開2018年年度股東大會的通知
作者: 來源: 日期:2019-04-29 字號【
尊敬的投資者:    
       根據大連萬達商業管理集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二次會議決議,定于2019年5月9日上午10:00召開公司2018年年度股東大會。具體事項如下:
一、召開會議的基本情況:
   1、會議召集人:公司董事會;
   2、會議時間:2019年5月9日上午10:00;
   3、會議地點:北京市朝陽區萬達文華酒店7層祥云廳;
   4、會議召開方式:現場會議。
二、會議審議事項:
   1、關于審議《大連萬達商業管理集團股份有限公司2018年度董事會報告》的議案;
   2、關于審議《大連萬達商業管理集團股份有限公司2018年度監事會報告》的議案;
   3、關于審議公司2018年度利潤分配預案的議案;
   4、關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度審計機構的議案;
   5、關于審議公司2019年度投資計劃及提請授權董事會執行的議案;
   6、關于為全資或控股子公司提供擔保的議案。
三、會議出席及列席人員:
   1、凡登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東;
   2、公司董事、監事和高級管理人員;
   3、其他人員。
四、其他事項
   1、會議聯系人:尹亞東、韓婷
   聯系電話:+010 85588202,+010 85588520
   地址:北京朝陽區建國路93號萬達廣場B座21層
   郵編:100022
   2、會期半天,與會股東的交通、通訊、食宿費用自理。
   3、公司股東可與會議聯系人聯系,以郵寄、傳真等方式憑股東身份證明材料進行登記并獲取股東大會議案材料。
   附件:授權委托書格式
   其他相關事項可查看附件《萬達商業關于召開2018年年度股東大會的通知》
   長城證券全國統一客戶服務熱線:400-6666-888、95514
 
 
                        長城證券股份有限公司
                       2019年4月29日
 
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